案件梗概

深圳一位化名"李东"的网络工程师，2024 年被湖南张家界警方传唤，扣押 103 个比特币，警方将其中约 5000 万人民币变现后扣押；李东被取保候审 4 天后，又被河南长葛警方逮捕并扣押 80 个比特币，估价约 8000 万。

案件涉及的罪名是"非法获取计算机信息系统数据罪"。这是一个典型案例，揭示了持有大量加密资产在中国境内的真实刑事风险。

为什么会被扣？理解 OTC 出金的刑事风险

OTC（场外交易）是国内主流的 USDT 出金方式：通过 Tether 公司发行的 USDT 与人民币进行点对点兑换。然而，OTC 流程中如果收到电诈款（赃款），会触发两个层级的法律风险：

  • 民事 / 行政：公安机关有权冻结账户、要求退赃；情节严重者会被列入涉案账户名单，影响所有银行卡。
  • 刑事：根据《刑法》第 312 条掩饰、隐瞒犯罪所得罪，第 287 条帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪），OTC 商可能被认定为"明知是犯罪所得而协助转移"。

是否构成犯罪，关键在于"是否明知"。司法实践中，以下情形常被认定为"明知"：

  • 使用现金交易（被推定为规避追踪）
  • 频繁大额交易
  • 明显偏离市场价的换汇比例
  • 多个陌生人交易、跨省交易
  • 对方提供的资金被证实为电诈款

比特币被扣为什么可怕？

和银行卡冻结不同，比特币一旦被警方扣押，所有权登记在区块链上几乎无法找回。变现通常通过以下路径：

  • 警方聘请第三方公司操作私钥 → 转入警方控制的钱包 → 在交易所变现为人民币 → 扣押入账。
  • 由于区块链去中心化、跨境的特性，"扣押"在技术层面比银行账户冻结更彻底。
  • 本案中警方"变现 5000 万"后李东取保候审，意味着"冻结 + 变现"成为现实操作。

持有人可能的救济路径

如果你的加密资产被公安机关扣押或变现，可以尝试以下路径：

  • 第一步：核实扣押主体（哪个公安局？），索取《扣押决定书》、《扣押清单》。
  • 第二步：核实涉案罪名（掩隐？帮信？非法获取计算机信息系统数据？）
  • 第三步：聘请律师介入，提交《关于撤销扣押的法律意见书》或《非法所得认定异议书》。
  • 第四步：申请行政复议或提起行政诉讼。
  • 第五步：如案件进入刑事程序，申请变更强制措施、申诉控告、提起刑事赔偿。

上述路径通常需要 6-18 个月。

合规出金的几条原则

  • 使用持牌 OTC 平台、有资金托管的合规渠道。
  • 避免现金交易、避免与陌生人多频交易。
  • 换汇比例不要显著偏离市场价。
  • 保留所有交易凭证（聊天记录、转账记录）。
  • 如发现收到的资金涉嫌电诈，立即停止交易并报警。
  • 避免单日大额、多人高频交易；分散渠道与时间窗口。

U 卡、U 现金、海外交易所的现实风险

我们近期处理了多起 U 卡被冻结、U 现金交易被追溯的案件。常见误区：

  • "用现金不会被发现"——错。现金反而会被推定为"明知"。
  • "U 卡上刷卡消费不会被冻"——错。U 卡本身合规性存疑，银行流水一旦对不上就有风险。
  • "在海外交易所出金就没事"——错。海外交易所通过 USDT 渠道出金，最终人民币接收账户仍在境内，受境内监管。
  • "小额多次就安全"——错。涉案金额认定是累计计算。

王律师团队的服务

  • USDT 出金路径合规评估。
  • OTC 涉电诈案件的辩护（掩隐罪、帮信罪）。
  • U 卡、币安提币合规咨询。
  • 比特币等加密资产被扣押后的申诉、行政复议、刑事赔偿。
  • 外汇出金冻卡的解冻全流程。

如遇紧急情况，请拨打 186-0113-9509 或微信 wang223040 联系王律师。